Een ondernemer uit Drenthe merkte dat zijn producten op verschillende verkoopsites als nieuw werden aangeboden, vaak onder de inkoopprijs en via meerdere accounts. De ongebruikelijk lage verkoopprijzen en de herkomst van de artikelen riepen direct vragen op. De ondernemer schakelde ons in om te achterhalen wie er achter deze accounts zat en hoe de producten op de markt terechtkwamen.
Gelet op het zwaarwegende gerechtvaardigd belang van opdrachtgever en diens onderneming hebben wij een onderzoek ingesteld.
Analyse van online verkoopaccounts
Het onderzoek begon met een uitgebreide analyse van de foto’s en advertenties die op diverse platforms verschenen. Hoewel de accounts verschillend leken, vertoonden de foto’s duidelijke overeenkomsten in achtergrond, belichting en presentatie. Hierdoor kon worden vastgesteld dat er sprake was van één aanbieder die meerdere accounts beheerde om herkomst en identiteit te verhullen.
Deze eerste bevinding vormde de basis voor verdere onderzoeksstappen.
Testaankoop om identiteit vast te stellen
Om de aanbieder te identificeren is een testaankoop uitgevoerd. Na levering van het product konden wij de identiteit van de verkoper achterhalen en koppelen aan een fysiek adres. Dit maakte het mogelijk om een gericht OSINT-onderzoek uit te voeren naar de persoon en zijn directe omgeving.
Relatieonderzoek: link met medewerker van het bedrijf
Uit het OSINT‑onderzoek bleek al snel dat de aanbieder bevriend was met een medewerker van het bedrijf van de opdrachtgever. Deze relatie vormde een belangrijke aanwijzing voor mogelijke interne betrokkenheid.
Interviews en reconstructie van de werkwijze
Met deze informatie zijn gestructureerde interviews gehouden, waarbij hoor en wederhoor is toegepast. Tijdens deze gesprekken werd duidelijk hoe het tweetal te werk ging:
- de medewerker regelde toegang tot de producten
- de aanbieder verkocht de artikelen via meerdere accounts
- de opbrengsten werden verdeeld
- de verkoopprijzen werden bewust laag gehouden om snelle verkoop te stimuleren
Door deze werkwijze kon de omvang van het misdrijf nauwkeurig worden vastgesteld.
Afronding: dossier en juridische gevolgen
Het volledige feitenonderzoek is vastgelegd in een juridisch bruikbaar dossier, inclusief tijdlijnen, verklaringen, bewijsstukken en conclusies. Dit dossier is door de opdrachtgever overgedragen aan de politie.
Op basis van het onderzoek en de strafrechtelijke beoordeling werd de betrokken medewerker:
- veroordeeld door de rechtbank, en
- verplicht tot terugbetaling van ruim €20.000 aan de ondernemer.
Belang van onafhankelijk feitenonderzoek voor ondernemers
Deze casus laat zien hoe belangrijk het is om bij signalen van interne fraude snel en professioneel te handelen. Een onafhankelijk rechercheonderzoek:
- voorkomt verdere financiële schade
- brengt verborgen samenwerkingen en interne betrokkenheid aan het licht
- levert juridisch bruikbaar bewijs voor aangifte en civiele procedures
- geeft ondernemers grip op situaties die anders onopgemerkt blijven
Voor bedrijven die te maken krijgen met onverklaarbare voorraadverschillen, verdachte online verkopen of interne integriteitskwesties, biedt een professioneel feitenonderzoek duidelijkheid en zekerheid.